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判斷題自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。屬于可疑交易范圍。

1.判斷題長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，但資金收付量較少，不屬于可疑交易范圍。

2.判斷題營業(yè)網(wǎng)點應查詢并分析系統(tǒng)生成或手工建立的可疑預警交易明細，對確定為可疑的預警信息無須再進行可疑預警確認。

3.判斷題預警交易信息為符合大額或可疑交易特征的交易信息。

4.判斷題所謂身份證件或其他身份證明文件，是指法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的可以證明本人身份的真實有效證件或文件。

5.判斷題支付交易是指客戶通過營業(yè)機構柜臺、ATM、網(wǎng)上銀行、POS、電話銀行等各類交易渠道發(fā)生的轉帳收付資金業(yè)務。

6.判斷題個人與其直系親屬之間外匯劃轉時，只憑本人有效身份證明辦理。

7.判斷題境內機構須憑外匯局的關戶核準件到開戶金融機構辦理關閉所有資本項目外匯賬戶手續(xù)。

8.判斷題運營主管或授權人應在次日核對外匯管理子系統(tǒng)與個人結售匯系統(tǒng)的結匯、購匯筆數(shù)，如發(fā)現(xiàn)不符，存在漏錄的，應立即在個人結售匯系統(tǒng)補錄該筆業(yè)務信息。

9.判斷題個人購匯匯率取ABIS系統(tǒng)實時的“匯賣出價”，結匯匯率取ABIS系統(tǒng)實時的“匯買入價”。

10.判斷題柜員進行個人結售匯賬務處理后，必須進入外匯局“個人結售匯管理信息系統(tǒng)”查詢、錄入個人的相關結售匯信息。