單項選擇題各分行應(yīng)于每季度或每年度結(jié)束后的()日內(nèi)將非現(xiàn)場監(jiān)管季報、年報通過反洗錢報告系統(tǒng)及時上報總行。
A.3;
B.5;
C.7;
D.次日
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1.單項選擇題反洗錢信息在年度內(nèi)發(fā)生變化的,各分行應(yīng)于()個工作日內(nèi)將更新情況報告總行及人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)。
A.3;
B.5;
C.7;
D.次日
2.單項選擇題各分支機構(gòu)應(yīng)()匯總統(tǒng)計,并向總行及中國人民銀行當(dāng)?shù)胤种C構(gòu)報送以下反洗錢信息。
A.旬;
B.月;
C.季;
D.年
3.單項選擇題各分支機構(gòu)應(yīng)對反洗錢非現(xiàn)場監(jiān)管的有關(guān)數(shù)據(jù)、信息()。
A.完整;
B.及時;
C.全面;
D.保密;
4.單項選擇題大額交易和可疑交易報告中累計交易金額以()為單位,按資金收入或者付出的情況,單邊累計計算并報告,中國人民銀行另有規(guī)定的除外。
A.單一客戶;
B.非單一客戶;
C.客戶群;
D.某一客戶
5.單項選擇題某機構(gòu)普通柜員將自己尾箱中的一張百元人民幣假幣上繳給庫管員,庫管員應(yīng)在核心系統(tǒng)使用()交易代碼完成操作。
A.7016
B.7017
C.7018
D.7019
6.單項選擇題某機構(gòu)柜臺經(jīng)理查詢本網(wǎng)點收繳幣情況,可使用()交易進行查詢。
A.7016
B.7017
C.7018
D.7019
7.單項選擇題某機構(gòu)庫管員查詢本人人民幣現(xiàn)金的出入庫明細(xì),柜員應(yīng)在核心系統(tǒng)使用()交易代碼完成操作。
A.7009
B.7010
C.7011
D.7012
8.單項選擇題對公現(xiàn)金取款業(yè)務(wù),集中處理中心記賬后返回網(wǎng)點,由()打印待銷賬。
A.經(jīng)辦柜員
B.復(fù)核柜員
C.庫管員
D.柜臺經(jīng)理
9.單項選擇題柜員收繳的偽變造幣經(jīng)核實驗證后,發(fā)現(xiàn)為真幣需退回的,應(yīng)聯(lián)系客戶,請其持()辦理退回手續(xù)。
A.身份證明文件
B.原“假幣收繳憑證”第一聯(lián)
C.原“假幣收繳憑證”第二聯(lián)
10.單項選擇題柜員可通過()交易完成對本機構(gòu)現(xiàn)金余額的查詢。
A.7009
B.7010
C.7011
D.7015
最新試題
總行()負(fù)責(zé)家族信托托管賬戶的開立管理及清算工作。
題型:單項選擇題
原則上每支行每年鉆石卡特批發(fā)卡數(shù)量不超過()張。
題型:單項選擇題
回流行動針對光大銀行曾經(jīng)是()層級的提升。
題型:單項選擇題
微信銀行專屬服務(wù)通道“貴賓CLUB”旨在為貴賓客戶打造一個()的私享微信空間。
題型:多項選擇題
掘金任務(wù)針對光大銀行AUM()的客戶提升。
題型:單項選擇題
持有尊享、私享卡的客戶,可在()網(wǎng)點辦理私行“鉆石卡”的換發(fā)業(yè)務(wù)。
題型:單項選擇題
()律師會根據(jù)信托合同出具法律意見書。
題型:單項選擇題
私行服務(wù)體系升級特點包括()。
題型:多項選擇題
光大銀行財富體檢有以下渠道:()。
題型:多項選擇題
總行()負(fù)責(zé)對家族信托業(yè)務(wù)的合規(guī)性審查。
題型:單項選擇題