您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.初(復(fù))審待處理任務(wù)隊(duì)列
B.賬戶流轉(zhuǎn)查詢
C.賬戶組合查詢
D.業(yè)務(wù)檢查記錄查詢
A.單位客戶名稱
B.法定代表人或主要負(fù)責(zé)人
C.取現(xiàn)有效期及累計(jì)取現(xiàn)限額
D.證件種類和號(hào)碼
E.注冊(cè)資金、地址、郵編或電話等客戶信息變更
A.臨時(shí)機(jī)構(gòu)臨時(shí)賬戶
B.特殊專用賬戶
C.非臨時(shí)機(jī)構(gòu)臨時(shí)賬戶
D.金融機(jī)構(gòu)賬戶
E.增資/驗(yàn)資類臨時(shí)賬戶
A.在《重要機(jī)具登記薄》“備注”欄位登記相關(guān)原因
B.對(duì)已損壞的應(yīng)逐級(jí)上繳至省分行統(tǒng)一銷毀
C.對(duì)丟失的,應(yīng)首先采取有效措施防止風(fēng)險(xiǎn),并立即逐級(jí)上報(bào)至省分行
D.原丟失的解碼片找回時(shí),各行應(yīng)自行納入待銷毀機(jī)具進(jìn)行保管
E.片損壞或丟失后,各機(jī)構(gòu)可按照相關(guān)要求重新申領(lǐng)
A.需調(diào)用440交易查詢出該筆凍結(jié)交易的狀態(tài)及流水編號(hào)
B.需調(diào)用9082交易錄入需解凍賬戶賬號(hào)、原凍結(jié)日期、原凍結(jié)流水號(hào)及原凍結(jié)原因
C.需更改“凍結(jié)到期日”的,應(yīng)在手工解凍交易完成后重新辦理凍結(jié)交易
D.需更改“凍結(jié)到期日”的,無(wú)需解凍可直接重新辦理凍結(jié)交易
A.應(yīng)與紙質(zhì)提款申請(qǐng)書中受托支付清單核對(duì)一致
B.應(yīng)按照紙質(zhì)提款申請(qǐng)書中受托支付清單所列付款日期付款
C.貸款資金應(yīng)由借款人約定賬戶劃入其交易對(duì)手賬戶
D.應(yīng)在紙質(zhì)提款申請(qǐng)書中的受托支付清單上標(biāo)明付訖標(biāo)記
E.應(yīng)在紙質(zhì)提款申請(qǐng)書中的受托支付清單上登記付款日期
A.開立單位銀行結(jié)算賬戶申請(qǐng)書
B.基本存款賬戶開戶資料
C.基本存款賬戶開戶許可證正本及復(fù)印件等相關(guān)資料;
D.上級(jí)管理部門的批復(fù)
A、同一銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)撤銷銀行結(jié)算賬戶后重新開立銀行結(jié)算賬戶
B、開立驗(yàn)資賬戶及開立增資賬戶
C、注冊(cè)驗(yàn)資賬戶驗(yàn)資成功后轉(zhuǎn)入在同一銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開立的基本賬戶
D、注冊(cè)驗(yàn)資賬戶驗(yàn)資成功后轉(zhuǎn)入在不同銀行營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)開立的基本賬戶
最新試題
涉及單位身份信息和法定代表人身份信息等核心要素變更的,客戶經(jīng)理應(yīng)進(jìn)行重新識(shí)別。
開戶意愿視頻核實(shí)前客戶需先在人民銀行企業(yè)掌銀進(jìn)行預(yù)約開戶,獲得業(yè)務(wù)流水號(hào),才可在企業(yè)掌銀客戶端發(fā)起開戶意愿視頻核實(shí)業(yè)務(wù)。
客戶持企業(yè)基本存款賬戶編號(hào)開立其他賬戶,開戶行應(yīng)先通過賬戶管理系統(tǒng)2級(jí)操作員查詢基本存款賬戶“經(jīng)營(yíng)范圍”中是否含有“取消開戶許可證核發(fā)”字樣。
客戶未在證件有效期內(nèi)更新且未提出合理理由的,證件到期時(shí)人民銀行原則上應(yīng)中止為客戶辦理業(yè)務(wù)(法律法規(guī)禁止的除外)。
對(duì)于客戶、客戶股東及客戶關(guān)聯(lián)人員涉及特定自然人的,應(yīng)進(jìn)行加強(qiáng)型盡職調(diào)查,并逐級(jí)上報(bào)一級(jí)分行承擔(dān)反洗錢合規(guī)管理職責(zé)的專業(yè)委員會(huì)審批同意后,方可辦理開戶業(yè)務(wù)。
有以下情況的(),需延長(zhǎng)開戶審查期限。
企業(yè)開立基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶后,應(yīng)當(dāng)立即最遲于當(dāng)日將開戶信息通過賬戶管理系統(tǒng)向人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)備案,并在開戶后2個(gè)工作日內(nèi)將基本存款賬戶、臨時(shí)存款賬戶開戶資料復(fù)印件或影像報(bào)送人民銀行當(dāng)?shù)胤种C(jī)構(gòu)。
凡人行密碼重置必須經(jīng)客戶提交申請(qǐng)才能操作,未經(jīng)客戶書面申請(qǐng)不能擅自操作。
公開信息核實(shí)是通過政府機(jī)構(gòu)網(wǎng)站等渠道核實(shí)客戶經(jīng)營(yíng)地址是否真實(shí)存在,若客戶的注冊(cè)地址與經(jīng)營(yíng)地址不一致,核實(shí)兩個(gè)地址是否均真實(shí)合理。
非企業(yè)客戶開立賬戶,或企業(yè)開立非基本存款賬戶,可以()()()或()核實(shí)開戶行為是否為法定代表人的真實(shí)意愿,客戶經(jīng)理在盡職調(diào)查表上確認(rèn)。