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判斷題有合理理由懷疑客戶或者其交易對手與司法機(jī)關(guān)發(fā)布的恐怖組織、恐怖分子名單相關(guān)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。

1.判斷題農(nóng)行反洗錢信息管理系統(tǒng)的最終目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)可疑支付交易無需人工干預(yù)，完全自動(dòng)化采集報(bào)告。

2.判斷題在進(jìn)行交易盡職調(diào)查處理時(shí)，營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)依據(jù)反洗錢交易盡職調(diào)查清單，比照原始交易憑證，對相關(guān)交易信息進(jìn)行核實(shí)、修改（7702）。

3.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運(yùn)作或者企圖保存、管理、運(yùn)作資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。

4.判斷題懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動(dòng)犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財(cái)產(chǎn)的屬可疑交易的報(bào)告范圍。

5.判斷題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)向上級行報(bào)送的可疑報(bào)告，應(yīng)記錄采取措施和行為描述，行為描述不需要文字分析。

6.判斷題營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)應(yīng)對預(yù)警信息進(jìn)行確認(rèn)和排除操作，可疑預(yù)警信息經(jīng)過確認(rèn)后通過新增或者追加的方式生成可疑報(bào)告并上報(bào)，對判斷為不可疑的預(yù)警信息進(jìn)行排除。

7.判斷題人工發(fā)現(xiàn)增加的可疑報(bào)告，由發(fā)現(xiàn)可疑交易的營業(yè)機(jī)構(gòu)在反洗錢子系統(tǒng)中以手工方式上報(bào)。

8.判斷題對系統(tǒng)未提取的大額交易，業(yè)務(wù)受理行應(yīng)采用增加手工大額交易方式在系統(tǒng)進(jìn)行報(bào)送。

9.判斷題總行數(shù)據(jù)中心每日自動(dòng)提取并上報(bào)業(yè)務(wù)中的大額支付交易，因此業(yè)務(wù)受理行無需在反洗錢子系統(tǒng)中以手工方式報(bào)送。

10.判斷題金融機(jī)構(gòu)員工對報(bào)告可疑交易、配合中國人民銀行調(diào)查可疑交易活動(dòng)等有關(guān)反洗錢工作信息可向客戶和其他人員提供。