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多項選擇題轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)經(jīng)營中出現(xiàn)下列哪些情況或行為的分支機構(gòu)，總行或省級分行將對其實施業(yè)務(wù)退出？（）

A、嚴(yán)重違反中國人民銀行人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法和反洗錢規(guī)定開展業(yè)務(wù)
B、嚴(yán)重違反中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會有關(guān)政策規(guī)定
C、發(fā)生嚴(yán)重欺詐風(fēng)險案件及利用轉(zhuǎn)賬電話機具偽造、變造銀行卡
D、發(fā)生其他嚴(yán)重違規(guī)違法行為

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1.多項選擇題各行應(yīng)加強轉(zhuǎn)賬電話交易資金監(jiān)測，按照（）有關(guān)規(guī)定，對于具有大額、異常和可疑支付交易特征的交易及時進行報告處理。

A、《金融機構(gòu)反洗錢規(guī)定》
B、《人民幣大額和可疑支付交易報告管理辦法》
C、我行反洗錢方面規(guī)定
D、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》

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2.多項選擇題以下屬于受理轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的網(wǎng)點職責(zé)的是（）。

A、負(fù)責(zé)接受轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)客戶申請及臨柜咨詢
B、負(fù)責(zé)對申請客戶提交的資料信息與刷卡顯示的信息進行真實性的形式審核
C、負(fù)責(zé)申請開通轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的客戶資質(zhì)審核、準(zhǔn)入
D、形式審核無誤后將申請資料上送簽約客戶審批行

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3.多項選擇題以下屬于二級分行或經(jīng)省級分行批準(zhǔn)的支行作為轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的主辦行和簽約客戶審批行職責(zé)范圍的是（）

A、負(fù)責(zé)申請開通轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的客戶資質(zhì)審核、準(zhǔn)入
B、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)簽約客戶信息的配置、上報和申請資料的統(tǒng)一保管
C、負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)賬電話機具的安裝、調(diào)試和維護
D、負(fù)責(zé)支行轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的指導(dǎo)、服務(wù)、管理

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4.多項選擇題轉(zhuǎn)賬電話簽約客戶是經(jīng)銀行調(diào)查審核后，以簽約方式為其開通轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)并布放轉(zhuǎn)賬電話機具的客戶，包括（）。

A、單位簽約客戶
B、普通客戶
C、個人簽約客戶
D、金卡客戶

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5.多項選擇題轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的安全管理包括（）。

A、簽到、簽退
B、簽到密碼修改
C、綁定本機賬戶查詢
D、余額查詢

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6.多項選擇題轉(zhuǎn)賬電話業(yè)務(wù)的賬務(wù)查詢交易包括（）。

A、余額查詢
B、當(dāng)日末筆交易查詢
C、交易明細(xì)查詢
D、賬戶信息查詢

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7.多項選擇題以下屬于轉(zhuǎn)賬電話優(yōu)勢的是（）。

A、7×24小時服務(wù)
B、交易安全
C、操作簡單
D、費用低廉