判斷題營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)應(yīng)重點(diǎn)對(duì)客戶信息發(fā)生變更、交易異常、涉嫌洗錢及恐怖融資、國(guó)家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人或洗錢和恐怖融資分子的重新識(shí)別以及對(duì)非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易的審核。
您可能感興趣的試卷
最新試題
單位客戶號(hào)下可以建立以下哪幾類賬戶？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
跨機(jī)構(gòu)其他重要物品調(diào)劑時(shí)，接收網(wǎng)點(diǎn)調(diào)入時(shí)間為（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
每捆（把）現(xiàn)金未清點(diǎn)完畢前，不得將原封簽、腰條丟棄。
題型：判斷題
分行及其以下機(jī)構(gòu)組織的全面檢查，每年不得少于兩次。
題型：判斷題
單位名稱及法定代表人/單位負(fù)責(zé)人變更的，必須更換預(yù)留印鑒。
題型：判斷題
通過(guò)下列哪個(gè)交易來(lái)為企業(yè)網(wǎng)銀賬戶修改交易限額？（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
以下選項(xiàng)中，哪些屬于獨(dú)立核算的附屬機(jī)構(gòu)？（）
題型：多項(xiàng)選擇題
柜員在操作“企業(yè)客戶基本信息創(chuàng)建”交易時(shí)，“證件類型”字段應(yīng)選擇（）
題型：?jiǎn)雾?xiàng)選擇題
平級(jí)機(jī)構(gòu)之間的其他重要物品可以直接進(jìn)行調(diào)劑。
題型：判斷題
增加、修改、刪除企業(yè)網(wǎng)銀的賬戶屬于企業(yè)網(wǎng)銀賬戶管理的一部分。
題型：判斷題