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判斷題對客戶身份識別時，除核對有效身份證件或者其他身份證明文件外，還可以采取要求客戶補充其他身份資料或者身份證明文件、回訪客戶、實地查訪、向公安或工商行政管理等部門核實等措施，識別或者重新識別客戶身份。

1.判斷題營業(yè)機構(gòu)應(yīng)重點對客戶信息發(fā)生變更、交易異常、涉嫌洗錢及恐怖融資、國家有關(guān)部門要求協(xié)查的犯罪嫌疑人或洗錢和恐怖融資分子的重新識別以及對非賬戶規(guī)定金額以上的一次性交易的審核。

2.判斷題對既符合大額交易報告標(biāo)準(zhǔn)又屬于可疑類型的交易，營業(yè)網(wǎng)點報送可疑交易報告即可。

3.判斷題客戶無正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的，屬于可疑交易報告范圍。

4.判斷題自然人銀行賬戶頻繁進行現(xiàn)金收付且情形可疑，或者一次性大額存取現(xiàn)金且情形可疑。屬于可疑交易范圍。

5.判斷題長期閑置的賬戶原因不明地突然啟用，但資金收付量較少，不屬于可疑交易范圍。

6.判斷題營業(yè)網(wǎng)點應(yīng)查詢并分析系統(tǒng)生成或手工建立的可疑預(yù)警交易明細(xì)，對確定為可疑的預(yù)警信息無須再進行可疑預(yù)警確認(rèn)。

7.判斷題預(yù)警交易信息為符合大額或可疑交易特征的交易信息。

8.判斷題所謂身份證件或其他身份證明文件，是指法律、行政法規(guī)和規(guī)章規(guī)定的可以證明本人身份的真實有效證件或文件。

9.判斷題支付交易是指客戶通過營業(yè)機構(gòu)柜臺、ATM、網(wǎng)上銀行、POS、電話銀行等各類交易渠道發(fā)生的轉(zhuǎn)帳收付資金業(yè)務(wù)。

10.判斷題個人與其直系親屬之間外匯劃轉(zhuǎn)時，只憑本人有效身份證明辦理。